Nosso escritório é reconhecido como um dos principais do Brasil na área de prevenção à lavagem de dinheiro, atendendo a bancos, fintechs e outras empresas sujeitas às regras PLD-FTP. Em consonância com nossa expertise, desenvolvemos uma subárea dedicada à prevenção à lavagem de dinheiro no mercado de arte e antiguidades, um setor que movimentou aproximadamente $65 bilhões de dólares globalmente em 2023.

Nossa atuação nesta nova área oferece serviços abrangentes e multidisciplinares, garantindo a conformidade regulatória, a integridade do mercado e a proteção da reputação de nossos clientes e seus negócios. Combinando nossa expertise em PLD-FTP com o conhecimento especializado no mercado de arte e antiguidades, nossos serviços são projetados para assegurar a conformidade com os regulamentos específicos de prevenção à lavagem de dinheiro para este setor.

Nossos Serviços

• Avaliação de Riscos
  Realizamos avaliações internas de riscos detalhadas para identificar riscos inerentes aos negócios de nossos clientes, as medidas de controle implementadas e os riscos residuais. Este processo é crucial para uma estratégia eficaz de prevenção à lavagem de dinheiro.

• Desenvolvimento de Políticas e Manuais
  Elaboramos políticas e procedimentos sob medida, direcionados às necessidades específicas do mercado de arte e antiguidades. Esses documentos são essenciais para orientar a prática diária e assegurar a conformidade com os regulamentos vigentes.

• Diligência de Clientes e Parceiros Relevantes
  Implementamos procedimentos de KYC (Conheça seu Cliente) e KYP (Conheça seu Parceiro) adaptados às necessidades dos negócios no setor de arte, visando identificar e mitigar riscos associados a clientes e parceiros.

• Análise de Transações
  Examinamos transações envolvendo nossos clientes para identificar atividades atípicas que devam ser reportadas ao COAF. Além disso, oferecemos consultoria para a realização de comunicações obrigatórias e decisões sobre quando e como reportar.

• Treinamento
  Fornecemos programas de treinamento personalizados para capacitar indivíduos e organizações a entenderem e cumprirem as regulamentações de prevenção à lavagem de dinheiro no contexto do mercado de arte e antiguidades.

• Insights e Benefícios

  Com base em tendências e melhores práticas globais, destacamos a crescente importância do mercado de arte global, que movimentou cerca de $65 bilhões em 2023, apesar das incertezas econômicas. O mercado de arte e antiguidades, devido ao seu valor intrínseco e histórico, é particularmente suscetível a práticas de lavagem de dinheiro. Nosso objetivo é ajudar nossos clientes a navegar por este cenário complexo, proporcionando segurança e conformidade.

  Os serviços oferecidos por nosso escritório são inspirados nas melhores práticas observadas internacionalmente, garantindo que estamos alinhados com os padrões globais de excelência em prevenção à lavagem de dinheiro. Trabalhamos em colaboração com nossos clientes para desenvolver soluções inovadoras e eficazes, adaptadas às necessidades únicas do mercado de arte e antiguidades.

• Abordagem Integrada

  Nossa abordagem integrada vai além da simples conformidade regulatória. Buscamos proteger a reputação dos nossos clientes e promover a integridade do mercado de arte e antiguidades, garantindo que todas as operações estejam em conformidade com as melhores práticas e regulamentações vigentes.

• Adaptação às Novas Regulamentações

  Estamos atentos às mudanças nas regulamentações globais e regionais, adaptando nossas estratégias para garantir que nossos clientes estejam sempre em conformidade com as normas mais recentes. Entendemos que a prevenção à lavagem de dinheiro no mercado de arte requer uma vigilância constante e uma adaptação contínua às novas ameaças e desafios.

• Benefícios para os Clientes

  • Segurança e Conformidade: Nossos serviços garantem que nossos clientes estejam sempre em conformidade com as regulamentações de prevenção à lavagem de dinheiro.
  • Proteção da Reputação: Através de uma abordagem proativa, ajudamos a proteger a reputação dos nossos clientes, evitando associações com atividades ilícitas.
  • Melhoria Contínua: Oferecemos treinamento contínuo e atualizações sobre as melhores práticas e mudanças regulatórias, assegurando que nossos clientes estejam sempre à frente.

  Acreditamos que a proteção do mercado de arte não só beneficia nossos clientes, mas também promove a integridade e a confiança no setor como um todo. Nossa abordagem é voltada para a criação de um ambiente de negócios mais seguro e transparente, onde a arte e a história possam prosperar sem o risco de serem comprometidas por atividades ilícitas.